Публичное акционерное общество «Завод корпусов»
Россия, 607061, Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Заводская.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!
Совет директоров Публичного акционерного общества «Завод корпусов» извещает Вас, что по решению Совета директоров ПАО «Завод корпусов», 19 июня 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: Россия, 607061, Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Заводская. (конференц-зал) состоится годовое общее собрание акционеров ПАО «Завод корпусов» в форме – собрание (совместное присутствие). 
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-10558-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 21.10.1996 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод корпусов» - 18 часов 00 минут 25 мая 2019 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1.	Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Завод корпусов» за 2018 год.
2.	О распределении прибыли и дивидендах ПАО «Завод корпусов» за 2018 год.
3.	Об избрании членов Совета директоров ПАО «Завод корпусов».
4.	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Завод корпусов».
5.	Об утверждении аудитора ПАО «Завод корпусов».
6.	О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Завод корпусов» управляющей организации.
7.	О внесении в учредительные документы общества изменений (принятие устава в новой редакции), исключающих указание на его публичность. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию по законодательству о ценных бумагах.

Регистрация участников годового общего собрания акционеров ПАО «Завод корпусов» производится по адресу: Россия, 607061, Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Заводская, ПАО «Завод корпусов», конференц-зал. 
Начало регистрации участников собрания – с 11 часов 30 минут 19 июня 2019 г. Незарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.
При регистрации иметь при себе:
-	паспорт;
-	для представителей акционеров – надлежащим образом оформленную доверенность.

Информационный материал, подлежащий предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Завод корпусов», предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод корпусов», в рабочие дни, начиная с 29 мая 2019 г. с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: Россия, 607061, Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Заводская, ПАО «Завод корпусов».
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени - Россия, 607061, г. Выкса Нижегородской области, ул. Заводская.
Последний день приема заполненных бюллетеней для участия в годовом общем собрании акционеров и голосования по вопросам повестки дня от акционеров,  направляющих заполненные бюллетени по почте в ПАО «Завод корпусов»: до 16 часов 00 минут 16 июня 2019 года.

Принятие годовым общим собранием акционеров решения по 7 вопросу «О внесении в учредительные документы общества изменений (принятие устава в новой редакции), исключающих указание на его публичность. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию по законодательству о ценных бумагах» влечет возникновение у акционеров ПАО «Завод корпусов», голосовавших «против» принятия решения или не принимавших участие в голосовании, права требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций ПАО «Завод корпусов». Информация о цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «Завод корпусов» указана в прилагаемом к настоящему сообщению Уведомлении о наличии права требовать выкупа обществом акций и порядке его осуществления.

Приложение:
Уведомление о наличии права требовать выкупа обществом акций и порядке его осуществления.

Совет директоров ПАО «Завод корпусов»