Сообщение о существенном факте 
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательного совета)»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 	Публичное акционерное общество «Завод корпусов»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента       	ПАО «Завод корпусов»	
1.3. Место нахождения эмитента  
	Россия, 607060, Нижегородская область, г. Выкса, ул. Заводская	
1.4. ОГРН эмитента 	1025201638087 	
1.5. ИНН эмитента                                      	5247005096 	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10558-E 	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12967 
https://www.zavodkorpusov.ru/	
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	16 мая 2019 года	

2. Содержание сообщения	

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
- кворум имеется (приняли участие 4 члена Совета директоров эмитента из 5);
- результаты голосования по вопросам 1-2, 4-9 повестки дня:
 «ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 

2.2. Содержание решений, предусмотренных п.15.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу 1 повестки дня:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Завод корпусов» (далее именуемое – Собрание) в форме – совместное присутствие.
2. Утвердить:
-дату проведения Собрания: 19 июня 2019 года. 
-место проведения Собрания: Россия, 607061, Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Заводская, ПАО «Завод корпусов», конференц-зал;
-время начала регистрации участников Собрания: 11 часов 30 минут;
-время начала проведения Собрания: 12 часов 00 минут;
-список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров ПАО «Завод корпусов» по состоянию на 18 час. 00 мин. 25 мая 2019 года;
-текст и форму уведомления о проведении Собрания (далее - уведомление);
-уведомление опубликовать в газетах «Выксунский рабочий» и «Броня Отечества» в срок до 28 мая 2019 года, направить лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказными письмами, а также разместить в сети Интернет на сайте Общества в срок до 28 мая 2019 года;
-формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, направляемые в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Россия, 607061, Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Заводская, ПАО «Завод корпусов»;
3. Вынести на рассмотрение годового общего собрания акционеров Общества вопрос о прекращении публичного статуса Общества и утверждении в связи с этим устава в новой редакции, а также об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию по законодательству о ценных бумагах. 
4.	Утвердить повестку дня Собрания:
1)	Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «Завод корпусов» за 2018 год.
2)	О распределении прибыли и дивидендах ПАО «Завод корпусов» за 2018 год.
3)	Об избрании членов Совета директоров ПАО «Завод корпусов».
4)	Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Завод корпусов».
5)	Об утверждении аудитора ПАО «Завод корпусов».
6)	О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «Завод корпусов» управляющей организации.
7)	О внесении в учредительные документы общества изменений (принятие устава в новой редакции), исключающих указание на его публичность. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию по законодательству о ценных бумагах.
5. Утвердить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
- годовой отчет ПАО «Завод корпусов» за 2018 год;
- отчет о сделках, заключенных ПАО «Завод корпусов» в 2018 году, в том числе о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Завод корпусов» за 2018 год;
- заключение аудитора ПАО «Завод корпусов» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- заключение Ревизионной комиссии ПАО «Завод корпусов» по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ПАО «Завод корпусов»;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Завод корпусов», в том числе наличие согласия кандидатов баллотироваться;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Завод корпусов», в том числе наличие согласия кандидатов баллотироваться;
- проект решений годового общего собрания акционеров ПАО «Завод корпусов»;
- рекомендация Совета директоров по распределению прибыли ПАО «Завод корпусов»;
- рекомендация Совета директоров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации;
- проект устава в новой редакции.
6. С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры могут ознакомиться в рабочие дни, начиная с 30 мая 2019г. с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, по адресу: г. Выкса Нижегородской области, ул. Заводская, ПАО «Завод корпусов».

По вопросу 2 повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «Завод корпусов» за 2018 год. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Завод корпусов» за 2018 год».

По вопросу 4 повестки дня:
 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Завод корпусов»: «Дивиденды за 2018 год не выплачивать. Нераспределенную прибыль оставить в распоряжении Общества. Предоставить право принятия решения о  дальнейшем  использовании этой прибыли единоличному исполнительному органу общества».

По вопросу 5 повестки дня:
Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров ПАО «Завод корпусов» кандидатуру аудитора – Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы».

По вопросу 6 повестки дня:
1. Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров  ПАО «Завод корпусов».
2. Бюллетени направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров  ПАО «Завод корпусов», заказными письмами в срок до 28 мая 2019 года.

По вопросу 7 повестки дня:
1.Включить в число кандидатур в ревизионную комиссию ПАО «Завод корпусов» для избрания годовым общим собранием акционеров ПАО «Завод корпусов» кандидатуру Студеникиной Анны Владимировны.

По вопросу 8 повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Завод корпусов»: «Передать полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Завод корпусов» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Военно-промышленная компания» с «24» июля 2019 года сроком на 3 года».

По вопросу 9 повестки дня:
1. Руководствуясь требованиями пункта 3 статьи 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" определить  цену выкупа акций ПАО «Завод корпусов» у акционеров, голосовавших против принятия решения  о внесении в учредительные документы общества изменений (принятие устава в новой редакции), исключающих указание на его публичность и обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию по законодательству о ценных бумагах или не принимавших участия в голосовании по этому вопросу, в размере 380 рублей (Триста восемьдесят) рублей 69 копеек за одну обыкновенную именную акцию общества.  
Цена выкупа определена на основании  заключения независимого оценщика ООО «СТРЕМЛЕНИЕ» от 10.02.2019 г. № 8272 о рыночной стоимости одной обыкновенной акции ПАО «Завод корпусов».

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 
 Идентификационные признаки голосующих акций эмитента: 
Акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-10558-Е
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 21.10.1996 г. 
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): код ISIN RU000A09TEF1.

Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 мая 2019 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол составлен 16 мая 2019 года, протокол № б/н от 14 мая 2019 года.

3. Подпись	

3.1. Уполномоченное лицо, 
действующее на основании Доверенности                                                               			Л.И. Иванова		
№ б/н  от 21.01.2019г.
	(подпись)				

3.2. Дата      «	16	»	мая	20	19	г.	М.П.